В генеральной прокуратуре подготовили проект правил о том, как будут проверять законность источников приобретения активов. Проект опубликован на портале «Открытые НПА» до 21 сентября, передает Ulysmedia.kz.
Согласно документу, проверка проводится в отношении актива лица, включенного в реестр. Вне зависимости от того, реализовало ли такое лицо свое право по представлению декларации о раскрытии активов.
Цель проверки – исследование законности, подтверждение либо опровержение факта незаконного приобретения, в том числе вывода актива.
Проверка осуществляется по решению руководителя уполномоченного органа по возврату активов.
Проводит проверку прокурор по возврату активов. Проверку проводят только те лица, которые указаны в постановлении о проведении проверки.
В случае необходимости для дачи заключений к участию в проверке привлекаются специалисты:
государственных и правоохранительных органов;
организаций, независимо от формы собственности.
В ходе проверки уполномоченный орган по возврату активов вправе истребовать и получать все необходимые ему документы.
Также он вправе требовать
Уполномоченный орган вправе требовать незамедлительной отмены мер запретительного или ограничительного характера, а также доступ ко всему имуществу, связанному с объектом проверки.
По результатам проверки принимаются решения:
- о внесении на рассмотрение комиссии вопроса о подаче в суды исков о признании активов активами необъяснимого происхождения;
- о реализации уполномоченным органом по возврату активов иных мер по принудительному возврату активов, включая обеспечительные и предварительные обеспечительные меры;
- о передаче материалов в правоохранительные либо специальные государственные органы для проведения досудебных расследований в отношении лица (группы лиц), включенного в реестр;
- об инициировании аудита, проверок, ревизий, подачи исков, связанных с возвратом активов, а также осуществления иных мероприятий, связанных с запросами информации, правовой помощи и иных специальных мероприятий по взаимодействию с иностранными судами и уполномоченными органами, в том числе направленными на обеспечение возврата активов;
- о внесении либо инициировании актов прокурорского надзора и реагирования.
Напомним, ранее сообщалось, что министр юстиции Азамат Ескараев прокомментировал спорную норму законопроекта о возврате активов.
