Регуляторы изучают внутренние системы контроля компании, офшорные операции и возможное нарушение санкций, передает Ulysmedia.kz.
Как стало известно, казахстанская компания Freedom Holding Тимура Турлова находится под следствием Министерства юстиций США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Так, у регуляторов возникло множество вопросов, касающихся соблюдения законов фондового рынка, инсайдерской торговли, а также работы с аффилированной офшорной структурой, которая связана с подсанкционными лицами.
Стоит отметить, что SEC ведёт расследование несколько месяцев, а участие Минюста обычно начинается, когда найдены доказательства возможных преступлений.
Также по информации приближенной к следствию, ведомства изучают систему внутреннего контроля и офшорные операции компании, а также заявления Турлова о том, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам к «перспективным IPO в США».
По мнению многих экспертов, такие расследования могут «занять годы и не привести к уголовным или другим обвинениям». Кроме этого, Freedom Holding, SEC и американский Минюст пока отказались комментировать эту ситуацию.
В августе 2023 года инвестиционно-исследовательская Hindenburg Research опубликовала расследование о Freedom Holdings, в котором обвинила компанию в «наглом уклонении от санкций», фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком.
