С 2014 года власти Кипра помогли в отмывании денег почти сотне путинским олигархам, которые находятся под международными санкциями в связи с аннексией Крыма и последующим полномасштабным военным вторжением РФ в Украину, передает Ulysmedia.kz.
Сколько олигархов укрываются от санкций?
О таких громких заявлениях стало известно после крупного расследования Cyprus Confindencials, обнародованном международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Как стало известно, с 2014 года кипрские фирмы действовали в интересах 96 россиян, оказавшихся под международными санкциями, 67 из них – входили в список миллиардеров Forbes 2023 года.
В общей сложности журналисты ICIJ обнаружили около 800 компаний и трастов, зарегистрированных в секретных юрисдикциях, которые принадлежали или контролировались россиянами. Они подчеркнули, что секретные юрисдикции – это страны и территории, которые обеспечивают режим низких налогов и анонимность корпоративных владельцев.
– Экономическая система острова, известная как «кипрская модель», опирается на раздутый финансовый сектор с одним из самых слабых в Европейском Союзе законов о раскрытии финансовой информации, снисходительный Центральный банк. Всё обеспечило путинским олигархам огромное влияние, – заявили расследователи.
Роль президента Кипра
Также журналисты отметили, что типичным примером «клановости», которая лежит в основе «кипрской модели», они называют Никоса Анастасиадиса. Он занимал пост президента Кипра с 2013 по 2023 годы. Как выяснили авторы расследования, до вступления в должность президента Анастасиадис основал юридическую компанию, которая осуществляла оффшорные услуги и была очень привлекательна для российских клиентов.
– Расследование, проведенное в 2019 году информационным партнером ICIJ – проектом OCCRP, показало, до прихода Анастасиадиса к власти его юридическая фирма имела партнеров, которые были сотрудниками подставных компаний, связанные с предполагаемыми масштабными операциями по отмыванию денег, включая сделки, связанные с союзниками Путина, – говорится в расследовании.
Журналисты добавили, что вступив в должность, Анастасиадис оставил фирму двум дочерям и другим партнерам, после чего отправился в Москву где лично встретился с Путиным и заключил соглашения, способствующие более тесным экономическим и финансовым связям.
На результаты расследования немедленно отреагировало действующее руководство Кипра.
– С 2013 года Кипр предпринимает настойчивые усилия и сумел стабилизировать свой банковский сектор и стать ведущей юрисдикцией как по борьбе с отмыванием денег, так и по обеспечению соблюдения санкций, – заявили в правительстве страны.
Как велось расследование
В расследовании принимали участие более 270 журналистов из 54 стран мира. Чтобы выявить незаконные активы, они проанализировали утечки из документов для внутреннего пользования датированных периодом с середины 1990-х годов по апрель 2022 года, в том числе: финансовых отчетов, заявок на открытие банковских счетов и сообщений электронной почты.
Напомним, ранее стало известно, что ЕС начал рассматривать 12-ый пакет санкций в отношении России. В него могут попасть компании из Казахстана.
