×
491.71
529.97
5.05
#правительство #финансы #назначения #акимы #январские события #война в Украине
491.71
529.97
5.05

Ущерб на 700 млн: главе филиала финпирамиды в Шымкенте грозит до 10 лет заключения

17.11.2023, 09:18
Ущерб на 700 млн: главе филиала финпирамиды в Шымкенте грозит до 10 лет заключения
Иллюстративное фото

Досудебное расследование в ее отношении уже окончено, дело направлено в суд, передает Ulysmedia.kz.

Что произошло

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании в отношении главы очередного структурного подразделения финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging». 

Установлено, что жительница Шымкента с ноября 2022 по апрель 2023 года руководила филиалом в Шымкенте. 

В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков. Общий ущерб - 700 млн тенге. 

“В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд.  Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества”, - сообщили в АФМ.

Напомним, ранее сообщалось, что следствие в отношении руководителей филиалов финпирамиды ведется в 10 регионах Казахстана. 

Также сообщалось, что супружеская пара организовала финансовую пирамиду в Акмолинской области.

Подозреваемые под видом предоставления беспроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 000 вкладчиков.

Общая сумма ущерба превысила 1,5 млрд тенге.