Досудебное расследование в ее отношении уже окончено, дело направлено в суд, передает Ulysmedia.kz.
Что произошло
В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании в отношении главы очередного структурного подразделения финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging».
Установлено, что жительница Шымкента с ноября 2022 по апрель 2023 года руководила филиалом в Шымкенте.
В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков. Общий ущерб - 700 млн тенге.
“В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд. Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества”, - сообщили в АФМ.
Напомним, ранее сообщалось, что следствие в отношении руководителей филиалов финпирамиды ведется в 10 регионах Казахстана.
Также сообщалось, что супружеская пара организовала финансовую пирамиду в Акмолинской области.
Подозреваемые под видом предоставления беспроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 000 вкладчиков.
Общая сумма ущерба превысила 1,5 млрд тенге.
