Агентство по финмониторингу сообщило о завершении досудебного расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО Beef Export Group, передаёт Ulysmedia.kz.
Утверждается, что подозреваемые на протяжении длительного времени занимались хищением бюджетных денег, выделенных в качестве субсидий в рамках реализации нацпроекта “Развитие агропромышленного комплекса РК”, c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество на сумму 3,1 млрд тенге.
“Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 – члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путём, дача взятки должностным лицам и подделка документов.
Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.
Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.
Кроме того, в рамках досудебного расследования предъявлены подозрения трём должностным лицам Управления сельского хозяйства Костанайской области. Им вменяют пособничество в хищении денег и взяточничестве.
Семи ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информсистему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений.
В настоящее время проводится ознакомление с материалами уголовного дела.
