ТОО “БатысНефтеТрэйд” - известная мангистауская компания по экспорту нефти и нефтепродуктов. Компания активно занимается экспортированием нефти в Республику Азербайджан. Покупателем является национальная компания Socar (Азербайджан). Только в 2017 году было экспортировано 152 373 тонны, в 2018 году 120 605 тонны депарафинизированной сырой нефти.
Но, конечно, в первую очередь, компания известна своими громкими делами - от публичных судов до попытки контрабанды топлива в соседние страны. Так например, в мае активист Жаркын Курентаев сообщил на своей странице о том, как из морского порта Актау “БатысНефтеТрэйд” годами возил контрабанду топлива в Азербайджан. Компания буквально непотопляемая, в разные годы контрабандистам удавалось избегать уголовных дел, и даже уплаты налогов.
В 2018-м году департамент государственных доходов по Мангистау начал проверку “БатысНефтеТрэйд”. Выяснилось, что компания задолжала республиканскому бюджету кругленькую сумму - более трех миллиардов тенге. Проверка показала отсутствие первичных бухгалтерских документов на взаиморасчёты между «БатысНефтеТрэйдом» и ТОО «Н-Таир» (в материалах налоговиков фигурируют и другие юрлица). Налоговики выяснили, что «БатысНефтеТрэйд» и «Н-Таир» своими силами не смогли бы предоставить услуги или поставить товары по заключённым договорам. Поэтому у обоих ТОО налоговики вычли суммы их взаиморасчётов и установили наличие долга по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более чем на три миллиарда тенге (и из зачёта по НДС — 361 120 785 тенге). С результатами проверки налоговики обратились в Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области, который установил легитимность акта проверки и начислил НДС и КПН в размере 3,4 миллиарда тенге. Мангистауский областной суд оставил это решение без изменений.
После этого ТОО поменяло юридический адрес с Мангистау на Алматы, зарегистрировавшись в Медеуском районе. В прошлом году управление госдоходов Медеуского района южной столицы подало в СМЭС города заявление о признании ТОО «БатысНефтеТрэйд» банкротом. Это означает, что государство как бы прощает компании долг перед бюджетом в три с лишним миллиарда тенге. Алматинский СМЭС и его сотрудники отмечали, что на самом деле «БатысНефтеТрэйд» имеет все возможности, чтобы закрыть долги перед государством. Однако, очевидно, что некая политическая фигура способствовала тому, чтобы управление госдоходов Медеуского района помогло компании избежать ответственности.
К слову, генеральным директором ТОО «БатысНефтеТрейд», согласно открытым данным, значится Берик Боранбаев, кстати, он был четырежды судим, два раза – за кражу. Напомним, также в 2018 году против компании было возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде нефти и нефтепродуктов, а потом внезапно закрыто, компания активно судилась, не желая признавать за собой долг за сверхнормативное хранение принадлежащих ей углеводородов. При этом уголовное дело было закрыто, потому что Служба экономических расследований ДГД Мангистауской области не нашла экспертов, чтобы установить, что именно за продукты хранило ТОО «БатысНефтеТрейд» - нефть, мазут или просто нефтесодержащие отходы.
