Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении олигарха Нурлана Тлеубаева, обвиняемого в неоднократном совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом передаёт Ulysmedia.kz.
Суть обвинения
Согласно материалам дела, в 2015 году Нурлан Тлеубаев, являясь фактическим собственником Delta Bank и руководителем группы компаний “Алиби”, в состав которой входят 140 юрлиц, вывел более 4 млрд тенге путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
Деньги поступили от АО по программе “Агробизнес-2020” на условиях возвратности и целевого использования.
Залоговыми имуществами выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тысяч тонн, деньги, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд тенге, а также земельные участки в общем количестве 16 541 га, из которых 14 767 га заложено без ведома и согласия землепользователей, то есть жителей СКО.
В 2016 году выплаты по займу прекратили, и все права по земельным участкам в полном объёме передали в АО.
Приговор
Сторона защиты просила оправдать олигарха “в связи с отсутствием состава преступления”.
Однако в итоге суд приговорил Тлеубаева к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на девять лет.
По совокупности уголовных правонарушений путём поглощения менее строгого наказания, назначенного по этому приговору, более строгим наказанием от 26 июня 2023 года, окончательно олигарху назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Тлеубаева лишили права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет и пожизненно запретили занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга, а также являться крупным акционером финансовой организации.
Приговор в законную силу не вступил.
За что Тлеубаев уже отбывает наказание
В июне 2023 года суд приговорил олигарха к 10 годам лишения свободы.
Согласно материалам дела, в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев выводил деньги Delta Bank путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро.
В декабре 2023 года БРК, Air Astana и фонд "Даму" не смогли взыскать миллиарды с олигарха.
Тлеубаев также отбывает срок по делу о хищениях из трёх банков (Bank RBK, Евразийский банк и Qazaq Banki). В марте 2021 года суд приговорил его и бывшего банкира Жомарта Ертаева к девяти годам лишения свободы.
Чем известен Тлеубаев
Он являлся акционером ликвидированных "Казинвестбанка" и Delta Bank, владел ТОО "Корпорация "АПК-Инвест", 50% акций АО "Зерновая страховая компания", мажоритарной долей в ТОО "Холдинг "Алиби".
Тлеубаев был на 22-ом месте в списке 50 богатейших бизнесменов по версии Forbes Kazakhstan.
