Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров АО "Delta Bank", передает Ulysmedia.kz.
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев, входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes, выводил деньги АО "Delta Bank путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
Наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в ОАЭ, России, Латвии и Чехии. Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро.
Уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
Тлеубаев уже отбывает срок по делу о хищениях из трех банков (Bank RBK, Евразийский банк и Qazaq Banki). В марте 2021 года суд приговорил его и экс-банкира Жомарта Ертаева к девяти годам лишения свободы.
Тлеубаев был акционером ликвидированных "Казинвестбанка" и Delta Bank, владел ТОО "Корпорация "АПК-Инвест", 50% акций АО "Зерновая страховая компания", мажоритарной долей в ТОО "Холдинг "Алиби". Был на 22-м месте в списке 50 богатейших бизнесменов страны по рейтингу Forbes Kazakhstan.
