С 4 декабря Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (KCSD) расширяет свои правила и может отказать клиентам в проведении некоторых банковских операций, если существует риск, связанный с санкциями, передает Ulysmedia.kz.
Это означает, что, если при проверке возникнут подозрения, что операция может привести к нарушению внутренних правил безопасности, она будет отменена. В частности, добавлены новые основания для отказа в проведении перевода денег, обменных операций и других услуг.
- Поправка разработана в целях минимизации рисков, присущих деятельности Центрального депозитария, возможных ввиду неисполнения требований OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США), учетных организаций и/или обслуживающих банков при установлении ими требований, ограничений и/или особых условий, оказывающих непосредственное влияние на деятельность Центрального депозитария, - сообщили в депозитарии.
Цель поправок — снизить риски, которые могут возникнуть из-за несоответствия международным стандартам или санкциям. KCSD имеет лицензию на выполнение определенных банковских операций, таких как открытие счетов для компаний, переводы денег и другие финансовые услуги.
Ранее казахстанская компания попала в новый санкционный список США.
Глава фонда «National Endowment for Prosperity» Усен Сулеймен выступил с заявлением, защищая политику властей Казахстана на фоне обвинений в содействии России в обходе западных санкций.
По данным источников, в 2023 году благодаря ложному транзиту в Россию было ввезено подсанкционных товаров из ЕС на сумму около 5 миллиардов долларов. Формально эти товары предназначались для экспорта в страны Центральной Азии и Кавказа, однако остались на территории России
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США введут новые жесткие санкции, направленные на сдерживание военных действий России в Украине.
В начале сентября министр торговли и интеграции рассказал, что в санкционном списке находятся две казахстанские компании. Тогда министерство торговли США внесло в санкционный список 123 компании, среди которых оказался казахстанский филиал турецкой фирмы All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti, зарегистрированный в Алматы. В санкционный список также попал филиал этой компании в Кыргызстане.
Помимо филиалов турецкой компании в Казахстане и Кыргызстане, под санкции попали 64 российских и 42 китайских компании, а также 8 турецких, 11 иранских компаний и по одному субъекту из Канады, Кипра, Украины и ОАЭ.
В июне 2024 года сообщалось, что Евросоюз ввёл санкции против казахстанских компаний.
В списке оказалась 61 компания из-за поддержки военно-промышленного комплекса России. В их число входят организации из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Турции и ОАЭ, которые занимались закупкой частей для дронов.
Под ограничения также попали 116 физических и юридических российских лиц. Санкции предусматривают запрет на перегрузку российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС для отправки в третьи страны.
26 августа, согласно данным Госдепартамента США, еще одна казахстанская компания попала в санкционный список.
В начале ноября Великобритания объявила о 56 новых санкциях в своем крупнейшем пакете против России с мая 2023 года. В него тоже вошли и казахстанские компании.
