Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало ситуацию с арестом счетов общественного фонда "НеМолчи.kz", передает Ulysmedia.kz.
В пресс-службе МВД сообщили, что в отношении руководительницы фонда Дины Смаиловой расследуется шесть уголовных дел, два из которых связаны с фактами мошенничества. В декабре 2023 года ей было предъявлено обвинение, после чего она была объявлена в розыск. Следствие, как утверждается, выявило случаи размещения ложной информации и незаконного сбора средств на личные счета гражданского супруга Смаиловой.
Так, с 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, регулярно объявляла сбор денег якобы для оказания помощи жертвам насилия. К примеру, только с 1 по 21 февраля 2024 года в социальной сети Instagram она разместила 10 публикаций с просьбой оказать материальную поддержку фонду донатами с указанием счета ее гражданского супруга в Казахстане и банковского счета в Грузии", - пояснили в МВД корреспонденту Ulysmedia.kz.
Согласно закону, общественные фонды обязаны ежегодно проводить аудиторские проверки и публиковать их результаты. Однако "НеМолчи.kz" ни разу не провел такую проверку с момента своего создания, заявили в МВД.
Назначенное следствием аудиторское исследование выявило, что с личного счета гражданского супруга Смаиловой было совершено более 7 тысяч транзакций на общую сумму 56,1 миллиона тенге.
Из этой суммы ревизоры подтверждают оплату услуг адвокатов потерпевших на 5 миллионов 608 тысяч тенге, оставшаяся сумма потрачена на нужды, не связанные с деятельностью фонда (магазины, рестораны, "Кофе-бумы", гостиницы, аптеки, счета родственников и так далее)", - заявили в МВД, - уточнили в пресс-службе.
В связи с выявленными нарушениями ведется досудебное расследование по факту мошенничества. На счета фонда наложен арест для обеспечения возможности конфискации имущества, если вина будет доказана.
Ранее стало известно, что в отношении Тансари расследуется сразу шесть уголовных дел. Позже лидер фонда НеМолчиKz Дина Тансари рассказала в социальных сетях о суде, который санкционировал ее арест.
Ранее стало известно, что Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование против Перизат Кайрат, активистки волонтерского движения и основательницы благотворительного фонда.
Её подозревают в хищении более 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков. Эти средства, по версии следствия, были потрачены на роскошные вещи и недвижимость. Так, весной этого года Перизат приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге.
Председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов поделился мнением по поводу проверки всех благотворительных фондов в Казахстане после скандала и уголовного дела против Перизат Кайрат. Он сообщил, что на данный момент ВАП не имеет полномочий для проверки благотворительных фондов. Однако в мажилисе обсуждаются поправки, которые могут расширить компетенции палаты и позволить проводить аудит в небюджетных организациях.
