В четверг стало известно, что сумма хищений по делу Перизат Кайрат составила в итоге 3,5 млрд тенге. В Агентстве по финмониторингу поделились новыми подробностями, передает Ulysmedia.kz.
В целом, в агентстве напомнили, что с 2021 по 2024 год Кайрат призывала казахстанцев собирать деньги нуждающимся, жертвам войны в Палестине и пострадавшим при паводках.
14 марта действия Кайрат и ее матери Алашбаевой Гайни квалифицировали. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве и легализация денег, полученных преступным путем. Деньги, как отметили в АФМ, отмывались через фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. Тратились на путешествия, дорогие вещи и др.
С сочувствующих граждан удалось собрать 2,8 млрд тенге для помощи пострадавшим при паводках. Сбор проводился с 1 апреля по 15 ноября 2024 года.
По версии следствия, чтобы отмыть деньги, заключались фиктивные договора с 16 подконтрольными ИП о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения.
Из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП «Алашбаева Г.» якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат П. обналичила и часть потратила на покупку часов «Rolex» за 6,9 млн тенге, – говорят в АФМ.
Блогерша объявляла сбор денег пострадавшим в Палестине.
В январе 2024 года Кайрат П. часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО «Rebel flowers» за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге, – гласит заявление агентства.
В целом на похищенные деньги приобретались 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение.
У Кайрат изъяли украшения, обувь и сумки стоимостью 158 млн тенге. На все имущество в 865 млн тенге наложили арест.
В четверг запредседателя АФМ сообщил, что в отношении госпожи Алашбаевой – два уголовных дела. Досудебное расследование в отношении ее и ее дочери закончилось. Перизат Кайрат отказалась от дачи показаний и не признает вину, также она несколько раз меняла адвокатов.
В ноябре Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что проводит расследование против Перизат Кайрат, активистки волонтерского движения и основательницы благотворительного фонда.
Её подозревают в хищении более 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков. Эти средства, по версии следствия, были потрачены на роскошные вещи и недвижимость. Так, весной этого года Перизат приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге.
Также она купила элитные квартиры в жилых комплексах Астаны: Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также недвижимость в коттеджном городке Vela Village на сумму 600 млн тенге.
Кроме того, на деньги благотворителей Перизат несколько раз отдыхала в Дубае, Дохе, Лондоне и Стамбуле, останавливаясь в дорогих отелях, таких как St. Regis, Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski. В этих странах она покупала ювелирные изделия и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала элитные рестораны и устраивала прогулки на яхте.
Для реализации своей схемы она привлекала близких друзей и родственников, которые за 8% от суммы обналичивали деньги фонда.
Какое именно имущество Перизат Кайрат было арестовано, читайте здесь.
Также фонд "Biz Birgemiz" ликвидировали. Учредителями объединения значились 10 человек, включая Кайрат Перизат. При этом почерковедческая экспертиза показала, что подписи от имени 9 из 10 учредителей в документах поставлены самой Кайрат.