В офисе организации обнаружены список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками и прочие документы.
Финансовая пирамида работала под видом производственного кооператива, сообщает Ulysmedia.kz со ссылкой на АФМ РК.
Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге. Путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других, - сообщили в агентстве по финмониторингу.
В офисе организации обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
