По словам эксперта, налоговая проверяет счета, открытые в различных банках, передает Ulysmedia.kz.
Комитет госдоходов реализует новый механизм контроля за мобильными переводами казахстанцев, пишет Digital Business. С сентября фискальные органы изучают поступления на счета граждан, включая валютные.
- Боюсь, и я предвижу самое неприятное: скорее всего, сведения по всем переводам будут передавать, и уже налоговики будут их суммировать. В противном случае эта система просто нереализуема при участии нескольких банков. Банки будут отправлять только те данные, которые видят в своих системах - без учета других банков, к которым у них нет доступа. Реализовать эту систему в сквозном формате, суммируя данные всех банков, можно только в одном случае - если все банки начнут предоставлять все переводы, начиная с каждого отправителя, - уверен налоговый эксперт Айдар Масатбаев.
Если общая сумма поступлений за три подряд идущих месяца превысит 12 МЗП (около 1 млн тенге), банк обязан передать данные о владельце счета в налоговую. Кроме того, особое внимание уделяется случаям, когда на счет в течение трех месяцев подряд поступают средства от 100 и более различных отправителей.
В комитете госдоходов допустили использование искусственного интеллекта для анализа комментариев к мобильным переводам, чтобы минимизировать лишние налоговые проверки. Сейчас налоговая имеет доступ к комментариям, но не анализирует их вручную из-за больших объемов.
