Приказом министра финансов в Казахстане утверждены правила, согласно которым банки должны сообщать в государственные органы информацию о счетах и кредитах казахстанцев, передает Ulysmedia.kz.
Эти данные включают наличие счетов, остаток денег, движение средств, информацию о выданных кредитах тем, кто обязан представлять налоговую декларацию, а также платежи, связанные с доходами от бизнеса. Информация должна подаваться банками до 31 марта года, следующего за отчетным периодом.
Кроме того, Минфин ввел дополнительные критерии классификации транзакций, направленных на извлечение прибыли от предпринимательства. Теперь под эту категорию подпадают случаи получения физлицом переводов от 100 и более разных отправителей ежемесячно в течение трех последовательных месяцев подряд. При этом суммарный объем транзакций за этот период превышает 1 020 000 тенге.
Генеральный директор Национального центра инноваций и предпринимательства Асланбек Джакупов в интервью главному редактору Ulysmedia.kz Самал Ибраевой заявил, что банковская тайна, которую поставили на отмену - это последняя линия защиты. Если её не станет, бизнес останется «голым», а инвесторы разбегутся.
