Мошенники оформляли на свое имя ТОО, заключали фиктивные сделки и помогали уходить от уплаты налогов, передает Ulysmedia.kz со ссылкой на «Диапазон».
«Бывший сотрудник полиции решил заработать, помогая предпринимателям уходить от уплаты налогов в бюджет, он зарегистрировал фирмы на 7 человек. По документам они занимались оптовой торговлей, а на самом деле у них не было штата работников, имущества, баз и помещений, спецтехники. Они предоставляли другим компаниям документацию о якобы совершенных сделках, оказанных услугах и прочее. Те уходили от уплаты налогов, а организатор лжепредприятий и его подельники получали проценты от мнимых сделок», - пишет издание.
Отмечается, что ущерб государству в виде недополученных налогов составил 1 млрд 600 млн тенге. На скамье подсудимых оказались сразу 8 человек, которых судили по статье «Совершение действий по выписке счет-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров».
«Один из обвиняемых признал вину частично. Он рассказал, что как бывший работник правоохранительных органов хорошо разбирался в психологии людей. Он искал среди безработной молодежи тех, кто не разбирается в законах, чтобы сделать из них учредителей и директоров предприятий. Таких безработных он находил в барах, кафе, на улицах, предлагал им заработать на тендерах», - отмечает источник.
Так, в период с 2016 по 2020 годы они по его указанию оформили на себя фирмы и передали ему учредительные документы, печати ТОО и ЭЦП. Он уверял, что не был в сговоре с директорами этих фирм, просто обманывал их, использовал в преступлении, на самом деле они не знали ничего о фиктивных договорах. Подельники также уверяли, что не совершали преступлений и просили оправдать их.
«Я искал дополнительную работу, были материальные затруднения, согласился подзаработать и оформил на себя ТОО «Finsell», открыл счёт в банке, подписывал какие-то документы. Снимал в банке деньги, за это получал вознаграждение по 120 тысяч тенге в течение 6 месяцев», – рассказал подсудимый.
Стало известно, что у остальных директоров были похожие показания. Суд решил, что все четверо виновны в экономическом преступлении. Организатора суд приговорил к 4 годам 8 месяцам лишения свободы.
