Независимый эксперт Нуржан Биякаев сообщил о случаях, когда казахстанцам, ставшим жертвами мошенников, блокируют банковские карты, передает Ulysmedia.kz.
Биякаев отметил, что в Казахстане фиксируются случаи, когда обманутым аферистами гражданам блокируют карты. Например, как в случае с женщиной, признанной потерпевшей по уголовному делу. По его словам, это происходит из-за того, что антифрод-центр усматривает признаки дропперства.
- Оказывается, антифрод-центр просто подстраховался и узрел в том, что даже если она проходит по уголовному делу, но те поступления, возможно, идут дроперские, понимаете? И вот человеку еще нужно доказать, что ты не дроппер, что ты порядочный человек, ты сам потерпевший, и разблокируйте мою карту. Вот сейчас такие случаи, кстати, тоже есть в Казахстане. То есть это лишняя головоломка и лишние проблемы для наших граждан, - сообщил он в интервью TengeTalks.
Антифрод (от англ. anti-fraud — борьба с мошенничеством) — это автоматическая система безопасности, которая в реальном времени проверяет платежи и действия пользователей, чтобы отсеивать мошенников. Она блокирует подозрительные операции (например, резкое списание денег в другой стране).
Дропперство является одним из основных элементов схем интернет-мошенничества. Через счета дропперов преступники обналичивают и выводят похищенные деньги. Недавно в Карагандинской области на скамье подсудимых оказались студенты, которые за денежное вознаграждение передавали свои банковские счета третьим лицам.
