Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков решило засекретить сведения о финансовых нарушениях в банках второго уровня, передает Ulysmedia.kz.
На брифинге в мажилисе корреспондент Ulysmedia.kz спросила у главы АРРФР РК Мадины Абылкасымовой – на каком этапе находится расследование по выявлению банка, через который были переведены 7 трлн тенге в обход санкционных ограничений.
- Инспекционная проверка у нас проводилась в отношении всех крупных банков второго уровня Казахстана. Некоторые проверки завершены, в то время как для других они продолжаются, - сказала Мадина Абылкасымова.
По ее словам, нарушения определенные проверка подтвердила, но кто именно обходил казахстанское законодательство и международные санкции – обществу не расскажут.
- Результаты проверок подтверждают наличие определенных нарушений, однако согласно регуляторным требованиям, информация о результатах проверки и названия банков не подлежат разглашению. На основе результатов составляется надзорный план по устранению выявленных нарушений, за которые могут быть наложены административные штрафы, - пояснила Абылкасымова.
На уточняющий вопрос – сколько банков нарушили правила, глава АРРФР призналась, что те или иные нарушения были выявлены у всех, прошедших проверку финансовых институтов.
- При проведении инспекционных проверок нарушения мы выявляем практически всегда. Степень их или количество этих нарушений, оно может варьироваться между банками, но больше информации, к сожалению, мы предоставить не можем, - резюмировала она.
При этом в отношении банков-нарушителей уже разработаны специальные надзорные планы, ведется работа по устранению нарушений.
Напомним, 28 января Касым-Жомарт Токаев заявил, что один из казахстанских банков в 2025 году перевёл за рубеж более 7 трлн тенге (порядка $14 млрд), полученных из сопредельного государства. Президент назвал это «возмутительным фактом» и поручил регуляторам усилить контроль за незаконными финансовыми операциями. Однако в тот же день Акорда удалила это сообщение на своих площадках в Сети, что только подогрело спекуляции.
Позже ситуацию прокомментировал зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов. По его словам, предварительные итоги проверки нарушителей не выявили. Практически сразу после этого он ушел с поста «по собственному желанию».
Глава Нацбанка Тимур Сулейменов тоже комментирует ситуацию весьма осторожно, не подтверждая никакие инсайдерские сообщения о том, какой же именно банк имел в виду глава государства.
