Организация представляла населению займы под залог техники, устанавливая многократно завышенные проценты, передает Ulysmedia.kz.
Департамент АФМ по Актюбинской области завершил расследование незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере. По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 годы выдавал займы под залог техники без лицензии, маскируя свою деятельность под комиссионные магазины. Он устанавливал завышенные процентные ставки до 3,7% в день, что в 12 раз превышало законный максимум. Например, клиент, взявший заем на 257 000 тенге на 10 дней был вынужден выплатить вознаграждение в размере 51 400 тенге вместо допустимых 7 710 тенге. Преступный доход составил более 93 млн тенге. Суд наложил арест на три автомобиля и квартиру подозреваемого. Уголовное дело передано в суд.
- Важно отметить, что обращение к нелегальным финансовым структурам связано с риском потери имущества и денежных средств.
Агентство по финансовому мониторингу настоятельно рекомендует проверять наличие лицензии у организаций, предоставляющих займы под залог имущества, поскольку такая деятельность подлежит обязательному государственному регулированию, - предупредили в АФМ.
Казахстанцы, лишившись доступа к кредитам банков, дружно ринулись искать иные источники существования. Глава Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков Мадина Абылкасымова признала проблему роста числа ломбардов в Казахстане.
