Из Грузии в Казахстан экстрадировали одну из организаторов финансовой пирамиды World Business Consulting. Она начала мошенническую деятельность ещё в 2020 году и два года была в международном розыске, сообщает Ulysmedia.kz.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, в 2020 году женщина начала собирать с казахстанцев средства под предлогом вложений в инвестиционные программы. Вместе с другими участниками аферы она привлекала «инвесторов» для аффилированных компаний с громкими названиями — World Trend Strategies, Confidence World Group и других. В 2021 году, когда схему раскрыли, АФМ оценивало общий объём собранных средств в 5,8 млрд тенге.
Деньги с казахстанцев собирали наличными, без бухгалтерского оформления, а чтобы создать видимость «доходности», вкладчикам открывали личные кабинеты на сайте, где отображалась фальшивая информация. Чтобы заманивать новых клиентов, мошенники даже устраивали поездки в ОАЭ и Турцию.
Когда аферу разоблачили, некоторые организаторы финпирамиды скрылись от следствия. Одна из них сбежала за рубеж и с 2024 года находилась в международном розыске. В январе её удалось задержать в Грузии, и теперь подозреваемую экстрадировали в Казахстан. Её земельный участок арестован по решению суда. В ближайшее время беглой аферистке наконец вынесут приговор.
Ранее мы писали, что из Кыргызстана экстрадировали казахстанца, которого подозревают в крупных хищениях из банков и обмане граждан в составе ОПГ.
