АФМ впервые назвало сумму, которая прошла через незаконные онлайн-казино Pin-Up и Pinco. Она превысила 106 млрд тенге. Ведомство также официально объявило в розыск двух человек, которых подозревают в организации этих казино, сообщает Ulysmedia.kz.
АФМ ищет гражданина России Дмитрия Пунина 1985 года рождения и гражданку Украины Марину Ильину 1989 года рождения. Суд заочно арестовал обоих. Их подозревают в том, что они организовали работу казино Pinco и Pin-Up, которые работали на казахстанских игроков.
По версии следствия, организаторы создали международную сеть из подконтрольных компаний, платёжных организаций и банковских инструментов. В Казахстане частью этой сети стало ТОО «Бонами». Компания получила лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ.
— Легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино, — заявили в АФМ.
Чтобы принимать деньги, организаторы купили платёжные организации и поставили туда номинальных руководителей. Кроме того, у организаторов была сеть банковских терминалов. По данным АФМ, подключать и обслуживать их помогали представители финансового сектора.
Так появились 24 платёжных терминала в разных банках и финансовых организациях. Через 14 из них принимали деньги.
Тех, кто знает, где находятся Пунин и Ильина, в АФМ просят позвонить в дежурную часть по номеру +7 7172 70 84 78.
Ранее стало известно, что Пунина и Ильину объявили в розыск 30 октября. Их называют предполагаемыми владельцами международного бизнеса Pin-Up. Предположительно, они живут на Кипре.
Напомним, в феврале АФМ объявило в розыск ещё двух фигурантов дела. Это гражданин США Дмитрий Дружинский и гражданка Украины Марина Левкович (Гинзбург). По версии следствия, они координировали схему. В PIN-UP.KZ свою причастность отрицали. В компании заявили, что посторонние люди незаконно использовали её бренд и реквизиты.
