Иностранцам станет проще открывать банковские счета и получать карты в Казахстане: обязательный расширенный опросник для всех нерезидентов хотят убрать. Теперь банку будет достаточно проверить документы, удостоверяющие личность, провести биометрию и оценить риски клиента, сообщает Ulysmedia.kz.
Сейчас при открытии счёта или выпуске карты банк должен проверить документы, подтверждающие законность нахождения иностранца в Казахстане, а также изучить расширенный опросник. В нём клиент указывает цель приезда в Казахстан и открытия счёта, источник денежных средств, планируемые международные переводы, наличие счетов в других банках и другие сведения. В числе запрашиваемых данных также может быть IMEI телефона.
После внесения изменений этот обязательный для всех нерезидентов набор требований будет отменён. Банку необходимо будет проверить удостоверяющие личность документы, провести биометрическую идентификацию и применить дополнительные меры проверки с учётом риска конкретного клиента. При этом финансовая организация сможет самостоятельно запросить дополнительные документы, если сочтёт это необходимым.
При этом послабление не означает отмену контроля за нерезидентами. Для клиентов с повышенным уровнем риска банки по-прежнему смогут применять усиленные меры проверки. Ранее АРРФР предлагало ужесточить контроль за высокорисковыми нерезидентами: в частности, ограничить дистанционный выпуск карт, ввести биометрическую идентификацию и усиленный мониторинг операций в первые месяцы после начала обслуживания. Новые изменения предусмотрены постановлением АРРФР от 7 сентября 2026 года.
