Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области раскрыл мошенническую схему топ-менеджеров строительной компании, передает Ulysmedia.kz.
Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса в Усть-Каменогорске они похитили 1,8 млрд тенге.
Двое подозреваемых заключали фиктивные договоры на долевое участие, обманув 102 гражданина. На деле объект оказался долгостроем, а сроки его завершения неоднократно переносились. Однако строительство так и не было завершено. При этом компания не имела необходимых разрешений на привлечение средств дольщиков.
Оба подозреваемых арестованы по решению суда и помещены в следственный изолятор.
В целях возмещения ущерба пострадавшим и обеспечения конфискации арестовано имущество подозреваемых на сумму 2,3 млрд тенге, - сообщили в АФМ.
Прочие детали дела пока не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Ранее в Сети появились объявления, в которых мошенники предлагали россиянам купить казахстанское гражданство.
Читайте также: Время мошенников, или Какие уловки используют интернет-аферисты в канун Нового года.
В Казахстане планируют расширить основания для списания мошеннических кредитов.
Всего в Казахстане зарегистрировано свыше 17 тысяч случаев интернет-мошенничества за первые десять месяцев текущего года
Основной схемой обмана остаются манипуляции на платформах интернет-торговли, где мошенники размещают объявления с заниженными ценами на популярные товары и услуги, требуя предоплату или полную оплату. В 2024 году уже зафиксировано 6 216 таких случаев.
Почти 20 миллиардов тенге отдали казахстанцы мошенникам за три года.