Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказал о проверках мобильных переводов казахстанцев, передаёт Ulysmedia.kz.
Что сказали в Минфине
Ержан Биржанов отметил, что его ведомство не проводит проверочные мероприятия самостоятельно.
“Это, условно, критерии риска и параметры, по которым банки второго уровня будут передавать нам данные. Так и осталось, приказ не поменялся”, – сказал он.
Журналисты рассказали вице-министру о случаях, когда владельцам ИП после совершённого перевода звонили из банка с вопросами.
“Скорее всего, это в рамках банковского контроля. Это не связано с контролем мобильных переводов по всеобщему декларированию. В банках есть свои риски, критерии, то есть Агентство по финмониторингу тоже смотрит. Например, я сам тоже деньги переводил сыну, и с меня потребовали документы о моей зарплате. Пришлось из бухгалтерии взять документы и показать, что это мои деньги”, – ответил Биржанов.