В Агентстве по финмониторингу рассказали о ликвидации структур по отмыванию денег через криптовалюту, передаёт Ulysmedia.kz.
Сообщается, что в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму $4,8 млн (около 2,5 млрд тенге).
Заблокировано более 3,5 тысяч нелегальных онлайн-криптообменников.
Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены $545 тысяч и заморожены $120 тысяч.
Напомним, в августе 2024 года сообщалось о ликвидации высокотехнологичной финпирамиды Eolus.