Касым-Жомарт Токаев выслушал отчёт председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова о выполненной работе и планах, сообщает Ulysmedia.kz.
По информации Акорды, Жанат Элиманов доложил президенту о крупных финансовых нарушениях. В частности, о неэффективном использовании животноводческих субсидий на сумму в 30 млрд тенге и о растрате более чем 10 млрд тенге, выделенных в качестве грантов на научные исследования.
— Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве, — сообщил глава АФМ.
Ведомство также ликвидировало 17 финансовых пирамид, закрыло 3,7 тыс. мошеннических сайтов и 22 чата с аудиторией свыше 25 тыс. человек, ликвидировало центр по рассылке фишинговых SMS от имени банков и провайдеров. Благодаря вмешательству агентства прекратили работу три теневых криптообменника, через которые финансировались финпирамиды и мошеннические схемы.
АФМ ведёт 14 досудебных расследований об использовании «дроп-карт», открытых на подставных лиц. Сумма по этим делам — 13 млрд тенге. Ещё 13 млрд тенге составил ущерб, связанный с использованием фиктивных документов и компаний.
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений главе АФМ. Неизвестно, шла ли на этой встрече речь о скандале с выводом 7 трлн тенге через некий банк, на который президент ранее публично обращал внимание.
Ранее мы писали, что Агентство по финансовому мониторингу раскрыло подробности дела о злоупотреблении полномочиями и взяточничестве в отношении экс-руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро».