В агентстве по финансовому мониторингу рассказали о задержании организатора финансовой пирамиды «HAS Holding» и призвали ее вкладчиков обратиться в правоохранительные органы, передает Ulysmedia.kz.
Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы.
Финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
«Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS» и других компаний. Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге», - сообщили в АФМ.
Там добавили, что часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду.
«Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астана и Косшы многоквартирных домов, создавая имитацию деятельности. Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги», - сообщили в АФМ.
Организатора уже задержали и водворили под стражу.
«В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации. С целью восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба, просим лиц, пострадавших от деятельности данной финансовой пирамиды «HAS Holding», обратиться по номеру телефона: 8 (7182) 61-33-05», - уточнили в АФМ.