В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о результатах расследования в отношении директора TOO «Almaty Kuat» по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере, передает Ulysmedia.kz.
Следствие установило, что директор компании заключил договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10-ти субъектами предпринимательства.
Далее он ввел в заблуждение потребителей электричества и компании, которые его производят и передают. На протяжении двух лет директор ТОО взимал плату с предпринимателей за электроэнергию.
«Тем самым причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге. В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход. Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудования на общую сумма более 134 млн тенге», - сообщили в АФМ.
Приговором суда директор признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.