В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Западно-Казахстанской области в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создании и руководстве финансовой пирамидой проводится расследование, передает Ulysmedia.kz.
Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров.
В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.
«Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков», - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что организатора финпирамиды арестовали в Кызылординской области.