Всех публичных должностных лиц, а также членов их семей соберут в единый список, по которому будут проводить проверки на наличие доходов и расходов, передает Ulysmedia.kz.
В Казахстане предложили поэтапно внедрить институт национальных публичных должностных лиц, закрепить понятие “публичные должностные лица” для того, чтобы установить на законодательном уровне контроль по операциям с деньгами и иным имуществом. Перечень этих лиц будет утверждаться президентом, а Агентство по финансовому мониторингу будет вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.
Проверять должников будут также в течение 12 месяцев после прекращения ими должностных полномочий.
Все это предложили в рамках закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который выдвинули на пленарном заседании правительства в четверг.
«К публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки», — объяснила председатель комитета Сената по финансам и бюджету Ольга Перепечина.
Напомним, на заседании также рассказали, что недобросовестным казахстанцам придется оплачивать штраф в размере 50 МРП за нарушение требований по обращению с отходами.
