В Костанае судят 35-летнего гражданина РФ Дениса Галкина, которого обвиняют в создании сайта, где он продавал и покупал криптовалюту. По данным следствия, подозреваемый незаконно заработал почти четыре миллиарда тенге, передает Ulysmedia.kz.
По версии следствия, 35-летний гражданин России Денис Галкин создал сайт, на котором продавал и покупал криптовалюту. При этом, платформа работала без лицензии и без регистрации в Международном финансовом центре «Астана».
– Покупать и продавать криптовалюту на сайте могли физические лица, которым требовалось лишь ввести свои личные данные. В результате своих преступных действий подсудимый извлек доход в особо крупном размере - 3 млрд 934 млн 927 тысяч тенге и более 2 тысяч долларов США», – сообщил прокурор Марат Бейсембаев.
Подозреваемый является гражданином России. В Казахстане он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, получив вид на жительство. Свою вину он не признал.
Следующее заседание по уголовному делу назначено на 23 октября.
Напомним, ранее в Алматы пытались купить криптовалюту за поддельные 20 тысяч долларов.