Жительница Алматы осуждена за незаконное обналичивание денег, передает Ulysmedia.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Ранее было завершено досудебное расследование в отношении Т. Еремеевой, занимавшейся преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
«Следствием установлено, что Т. Еремеева в период с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге. Преступные действия осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные ей шесть компаний», – говорится в сообщении.
Т. Еремеева осуждена к 4 годам 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.