В Агентстве по финмониторингу рассказали о расследовании в отношении совладельца компании "Тиолайн" Виктора Долгалева, передаёт Ulysmedia.kz.
Сообщается, что 3 февраля сотрудники ДП СКО задержали Виктора Долгалева за “самовольное пользование недрами”. С санкции суда его арестовали. Уголовное дело передали в АФМ.
Также в отношении Долгалева ведётся расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряжённого с извлечением дохода в особо крупном размере.
По данным следствия, в марте 2021 года Мининдустрии досрочно расторгло контракт на недропользование месторождением “Обуховское” в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге. Верховный суд подтвердил правомерность действий госоргана.
Кроме того,1 июня 2020 года суд запретил Долгалеву распоряжаться имуществом компании “Тиолайн”.
“Несмотря на это, он создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 годы) экспортировано почти 113 тысяч тонн руды”, – утверждают в АФМ.
По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге.
“На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тысяч га земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведётся добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге”, – говорится в сообщении.