Российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) инициировала процесс взыскания убытков с бизнесмена Тимура Турлова за вывод активов из России, передает Ulysmedia.kz.
Что произошло
Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению требования АСВ о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из АО КБ «Ассоциация». Среди ответчиков - Тимур Турлов, контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding CORP. По данным Forbes Kazakhstan, Турлов входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана и в 2022 году отказался от гражданства Российской Федерации.
В агентстве утверждают, что действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка, являются основанием для предъявления требований. Уголовное дело о хищении средств из кредитной организации было возбуждено. Банк России отозвал лицензию у АО КБ «Ассоциация» в 2019 году из-за выявленного факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро-счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что превысило величину собственных средств.
Реакция Турлова
“Я был очень удивлен, узнав из СМИ о якобы имеющихся ко мне претензиях со стороны АСВ. Официальных подтверждений наличия искового заявления со стороны АСВ (Агентства по страхованию вкладов) в моем распоряжении нет. Персонально я никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с Банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации. Могу предположить, что речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний”, — сказал он.
История
В августе 2023 года инвестиционно-исследовательская Hindenburg Research опубликовала расследование о Freedom Holdings, в котором обвинила компанию в «наглом уклонении от санкций», фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком.
Тимур Турлов – основатель и акционер инвестиционной группы Freedom Holding Corp., зарегистрированной в США и ведущей деятельность в Казахстане через АО «Фридом Финанс», которое является единственным участником АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».
Летом 2022 года Турлов получил гражданство Казахстана. Он проживает в нашей стране последние 10 лет.
