Начальник управления прокуратуры Астаны Елдар Нурмаханов рассказал, какие схемы использовал племянник Нурсултана Назарбаева для легализации преступных денег, передаёт Ulysmedia.kz.
ТОО само нашло Сатыбалды
Владелец ТОО "Тех Альянс" Батырбек Макашев сам обратился к Кайрату Сатыбалды за покровительством.
"Макашев, имея опыт подпринимательской деятельности, осознавал, что для получения свидетельства экономического оператора и увеличения прибыли от бизнеса ему потребуются связи со значимой фигурой, и самостоятельно достичь своей цели он не сможет. В этой связи для реализации задуманного он в 2017 году обратился к влиятельному в общественном кругу бизнесмену Сатыбалды через его доверенное лицо Кемаля Эфенди. В дальнейшем он организовал их встречу", – рассказал прокурор.
Они договорились о покровительстве деятельности ТОО, взамен на разделение доходов. По мнению стороны обвинения, Сатыбалды использовал это ТОО для легализации преступных доходов. Компания занималась покупкой товаров в зарубежных странах и их реализацией на территории Казахстана. Позже его включили в реестр уполномоченных экономических операторов. Этот статус позволил им создать лазейку: он облегчает внешнеэкономическую деятельность компании, упрощает проведение таможенных процедур, а также процессы предварительного электронного декларирования, что даёт возможность использовать разные льготы.
Деньги легализовали с помощью вовлечения в оборот ТОО "Тех Альянс". Затем обналичивали и использовали для совершения различных сделок, в том числе и для покупки имущества.
"Всего на банковские счета Сатыбалды внесли 546 млн тенге и 61,8 млн долларов (24,3 млрд тенге), также по доверенностям неоднократно обналичивали деньги в особо крупным размере. Таким образом, с 2018 по 2022 года денежные средства преступного происхождения, полученные после смешивания похищенных денег с оборотом ТОО, используя их в предпринимательской деятельности, извлечении доходов и обналичивании из кассы предприятий, в общей в сумме 172,7 млрд тенге внесено в наличной форме на счета Сатыбалды. За этот же период данных банков счетов снято 196, 8 млрд в результате легализации доходов, добытых преступным путем", – отметил он.
Кроме того, было ещё несколько небольших компаний, куда Сатыбалды вливал похищенные деньги.
Откуда деньги
«У Сатыбалды деньги, которые добыл незаконным путём: хищения в ЦТС, причинение имущественного ущерба АО «Казахтелеком», уклонения от уплаты таможенных платежей в бюджет смешивались с общим оборотом ТОО «Тех Альянс» для придания преступным деньгам легитимности и получения от них ещё большего дохода в результате предпринимательской деятельности», – отметил прокурор.
Прокуратура подсчитала эти суммы. Они следующие:
Вместе с тем племянник Назарбаева разделял ответственность со своим сообщником Кемалем Эфенди, который находится в розыске по сей день.
«Сатыбалды в группе лиц по предварительному сговору с Эфенди действовал умышленно из корыстных побуждений, с 2018 по 2022 году вовлёк в законый оборот деньги, добытые преступным путём, в особоо крупном размере на общую сумму 82,4 млрд тенге», – отметила сторона обвинения.
На что тратили деньги
На них приобретали товары в Китае, Турции ОАЭ, проводили таможенную очистку и реализовывали. Всего с 2018 по 2021 год продали разных товаров на сумму 636 млрд тенге физлицам только за наличку, 49 млрд – юрлицам.
Кроме того, преступные средства использовали для покупки недвижимости, различных ценных бумаг. Племянник Нурсултана Назарбаева приобретал недвижимость в следующих странах:
Он также купил 18,4 млн облигаций в ТОО «К.С. Холдинг» за тысячу тенге за одну штуку. Ежеквартальное вознаграждение составило 1,6 млрд тенге.
На что согласен подсудимый
Напомним, в ходе главного судебного разбирательства по уголовному делу адвокат подсудимого ходатайствовал о заключении процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретённых активов. Кайрат Сатыбалды признал вину в полном объёме. Суд сделал перерыв на неопределённый срок для проведения сделки.
Будет ещё один суд
По данными Антикора, есть ещё один эпизод по факту уклонения уплаты от налогов. По нему расследование продолжается.
За что уже отбывает срок
В конце сентября 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы. Суд признал его и других подсудимых виновными в хищении более 28 млрд тенге у компании “Центр транспортного сервиса” и причинении материального ущерба в размере более 12 млрд тенге компании “Казахтелеком”.
В октябре 2023 года глава Службы досудебного расследования Антикора Канат Сулейменов сообщал, что всего государству вернули активы Сатыбалды на $300 млн.
Ранее суд № 2 Усть-Каменогорска отказал племяннику Нурсултана Назарбаева в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Суд пришёл к выводу, что “поведение осуждённого не является безупречным, о чём свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды”.
