По словам заместителя главы АФМ Улана Раисова, в работе по возврату незаконно выведенного из Казахстана капитала есть некоторые проблемы, передает Ulysmedia.kz.
Что произошло
Заместитель главы Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов в ходе своего выступления на круглом столе в сенате высказался о работе по предотвращению незаконного вывода капитала.
Детали
По его словам, эта работа делится на две части – правоохранительную и разведывательную. Последнее занимается противодействием отмыванию доходов и финансирования терроризма. В этой работе АФМ помогают банки второго уровня, которые сообщают о подозрительных операциях.
Окончательное решение о приостановлении операции принимает должностное лицо АФМ.
«В агентстве есть определенные источники информации: Big data, очень большой объем баз данных, аналитических инструментов, которые позволяют нам в ускоренном режиме определять риски или подозрительности. При этом есть много проблем. Потому что требуется заключение Национального банка, Комитета государственных доходов. Правоохранительному блоку, чтобы доказать умысел о том, что деньги незаконно выводятся или вовремя не вернулись, довольно очень сложно. И сама практика привлечения к уголовной ответственности очень слабая, я думаю», - сказал Раисов.
Что еще
Также он добавил, что АФМ имеет все инструменты, чтобы контролировать незаконный вывод капитала из страны.
Читайте также: «Триллион тенге вернули государству за два года: на что потратят деньги»