Бизнесмену Ануарбеку Джексенгалиеву вынесли приговор в суде, передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу.
Согласно материалам дела, Ануарбек Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий.
Утверждается, что он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.
По данным АФМ, Джексенгалиев совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денег.
“Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 годов путём приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введённых в эксплуатацию квартир”, – говорится в сообщении.
Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге, сумма преступного дохода – 4,3 млрд тенге. Суд приговорил его к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в апреле 2022 года Джексенгалиева объявили в розыск, в июне 2022 года его задержали.