По данным Агентства по финансовому мониторингу, ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида “Eolus”, передает Ulysmedia.kz.
Что произошло
В АФМ сообщили, что первыми в СНГ сумели вернуть из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев.
В мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
Детали
“В течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков”, - сообщили в АФМ.
Организатора в Астане уже осудили на шесть лет заключения.
“Злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы”, - уточнили в агентстве.
Похищенные средства уже переведены на спецсчет, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.
Ранее министр цифровизации и бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance в Казахстане Жаслан Мадиев дал советы казахстанцам по вкладам в криптовалюту.