По данным Агентства по финансовому мониторингу, за незаконный обмен криптовалюты в Казахстане осудили гражданина России, передает Ulysmedia.kz.
Что произошло
В АФМ напомнили, что созданы специальные подразделения, результатом работы которых стало выявление 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью с оборотом более 36 млрд тенге.
“В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году состоялось 6 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество, добытое преступным путем, стоимостью 1,2 млрд тенге”, - сообщили в АФМ.
На срок от 2 до 3,5 лет к лишению свободы осуждены 4 лица, к ограничению свободы – два.
Россиянин
В апреле суд приговорил гражданина России к двум годам заключения. У него конфисковали имущество на 58 млн тенге и полученный преступным способом доход - 5,8 млрд тенге.
Его обвинили в том, что с 2020 по 2022 года занимался незаконным обменом криптовалюты.
“Деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра «Астана»”, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что замглавы Комитета по архивным делам и документации министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку информсистемы в рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан".
Также сообщалось, что в в Казахстан вернули криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге.