В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в международный розыск объявлена уроженка Узбекистана, передает Ulysmedia.kz.
“Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 года рождения, уроженка Ташкента.
Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года”, - говорится в сообщении.
Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысяч долларов.
“Компания «Thefiniko» не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж”, - уточнили в АФМ.
Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, в АФМ просят сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23, +7-727-279-29-56.
Вознаграждение и анонимность гарантируются.
Напомним, ранее сообщалось, что граждан Казахстана, Украины и России объявили в розыск за онлайн-казино.