Спецслужбы Южной Африки могут проявить повышенное внимание к деятельности международной корпорации Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), которую ранее возглавляли казахстанские миллиардеры Александр Машкевич и Патох Шодиев, передает Ulysmedia.kz.
По данным известного журналиста-расследователя Тома Бёрджиса, африканское подразделение компании подозревают в причастности к коррупционным схемам и отмыванию средств, связанным с рядом сделок на континенте. Эти выводы стали основой нового расследования, опубликованного в The Guardian.
Ключевой эпизод этого дела связан с загадочной гибелью африканского геолога Андре Беккера в 2016 году. Британское Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) заинтересовалось возможной связью между смертью геолога и деятельностью ENRC. Расследование началось, когда к частному детективу из ЮАР Клементу Джексону обратился американский инвестор, вкладывавший средства в африканские рудники, и попросил его выяснить обстоятельства смерти Беккера.
Андре Беккер погиб при странных обстоятельствах: его автомобиль сгорел в пригороде Йоханнесбурга, при этом следствие установило, что возгорание началось с передней части машины, тогда как сам Беккер находился на заднем сидении. Это исключило версию самоубийства и привело Джексона к расследованию деятельности компании, с которой Беккер был связан — ENRC, ныне известной как Евразийская ресурсная группа (ERG).
В ходе своего расследования Джексон вышел на сделку, которая вызвала у него особое подозрение. В 2011 году ENRC приобрела месторождение марганцевой руды Конгони в Южной Африке за 295 млн долларов, хотя реальная стоимость месторождения, по оценкам экспертов, была значительно ниже. Джексон выяснил, что отчёт о стоимости месторождения составлял Андре Беккер — тот самый геолог, который впоследствии погиб.
Менее чем через два года после покупки стоимость актива упала до нуля. ENRC оправдывала это резким падением цен на марганец, однако эксперты указывали, что даже на пике спроса труднодоступное месторождение никогда не стоило бы 295 млн долларов. По версии Джексона, эта сделка могла быть частью схемы по отмыванию денег.
Следы расследования привели детектива к высшим руководителям корпорации — Александру Машкевичу и Патоху Шодиеву. Оба олигарха, вместе с трейдером Алиджаном Ибрагимовым, основали ENRC в 1990-х годах. Их стремительное расширение включало приобретение рудников и шахт по всему миру, включая Африку и Казахстан.
Особый интерес вызывали приобретения активов в Демократической Республике Конго и других странах с высоким уровнем коррупции. По версии следствия, представители компании могли использовать подставные офшорные фирмы для вывода средств и занижения реальной стоимости рудников при продаже компании.
В 2011 году параллельное расследование начала юридическая фирма под руководством Нила Джеррарда, нанятая британскими инвесторами ENRC для проверки слухов о коррупции на шахтах компании в Казахстане. Сначала Джеррард и его команда выявили только мелкие нарушения, но внимание юриста вскоре привлекли сделки корпорации в Африке, где, по его мнению, имели место масштабные махинации и взяточничество.
Виктор Ханна, управляющий африканским бизнесом ENRC, сыграл ключевую роль в этих сделках. Джеррард утверждал, что Ханна просил у него совета о том, как скрыть документы от британского Управления по борьбе с крупным мошенничеством. После этого юрист предупредил совет директоров компании о высоком риске уголовных обвинений.
Тем не менее, вскоре Нила Джеррарда уволили после личного визита Александра Машкевича в лондонский офис компании. Ханна же остался на своей должности. После ухода Джеррарда SFO начало официальное расследование против ENRC, основываясь на собранных юристом данных, но в 2023 году оно было закрыто, поскольку корпорация сослалась на юридическую тайну, а доказательства Джеррарда оказались недостаточными.
Несмотря на это, детектив Клемент Джексон продолжил своё расследование и в 2022 году выяснил, что реальная сумма сделки по продаже месторождения Конгони составляла 145 млн долларов, а не 295 млн, как указывалось в отчетах ENRC. По словам Джексона, актив сначала приобрела офшорная фирма на Маврикии, которая затем продала его ENRC по завышенной цене, что, по мнению детектива, свидетельствует о схеме вывода средств.
Эти новые данные могут побудить спецслужбы Южной Африки начать собственное расследование деятельности корпорации. Тем более что, по данным источников, уже существует подозрение в причастности ENRC к нарушению санкций в отношении режима Роберта Мугабе в Зимбабве и другим коррупционным схемам.