В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что с начала 2024 года завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, передает Ulysmedia.kz.
На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге.
“Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «HitBeatMusic» окончено в Алматы.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы”, - говорится в сообщении.
Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге. Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
На блокировку направлено более 10.5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
Ранее были названы самые популярные схемы мошенников в Казахстане.