Казахстанцев предупредили об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода, передает Ulysmedia.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.
Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.
“30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание”, - говорится в сообщении.
В группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами», преследуя легкий и быстрый заработок.
В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в telegram-магазине.
“Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге”, - уточнили в АФМ.
“В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 до 15 тысяч тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств”, - говорится в сообщении.
Казахстанцев призывают проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему.
Ранее стало известно, что более тонны наркотиков на 7 млрд изъяли в Казахстане в 2024 году.
Отметим, в ходе послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу по борьбе с наркотиками.
По словам президента, необходимые законодательные меры в Казахстане уже приняты: приняты законы, призванные поставить заслон вандализму и лудомании, запрещены вейпы, однако каких-то конкретных результатов пока не видно.
“Нельзя сказать, что государственные структуры, в том числе правоохранительные органы, работают эффективно. Проблема наркотиков усугубляется”, – отметил глава государства.
Токаев сказал о необходимости построить общество, основанное на законе и порядке, знаниях и прагматизме, отметив при этом, что залог успеха нации заключается в культурности, солидарности и созидательности граждан, в особенности молодежи.
“Чтобы стать цивилизованной страной, нам нужно избавляться от разрушительных моделей поведения”, – отметил он.
Об этом президент говорил на заседании Национального курултая, приведя пять социальных зол, угрожающих будущему Казахстана. Поэтому он повторил, что в борьбе с социальными пороками граждане должны объединить усилия всего общества.
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили подробности о торговле наркотиками в Telegram, соцсетях и сервисах объявлений. 20 августа наркодилеров задержали в ходе операции в Казахстане, РФ и Беларуси. Их доход от продажи запрещенных веществ составлял 30 млн долларов.
5 августа наркотики на 2 млрд тенге изъял КНБ в Алматы и Астане. По этому делу задержали восемь человек.
Наркотики продают и употребляют не только взрослые, но и дети. Так, например, подростка-наркокурьера приговорили к 7,5 годам заключения в Караганде.
Поэтому, неудивительно, когда в МВД РК заявили, что казахстанцы поддерживают ужесточение наказания за производство наркотиков.