В прокуратуре ЗКО сообщили о суде над главой финансовой пирамиды Chia TaiPharmaceutical. Ущерб от ее преступной деятельности превысил 180 млн тенге, передает Ulysmedia.kz.
Уроженка Чингирлауского района ЗКО с сентября 2022 года по апрель 2023 года вступила и возглавила финансовую пирамиду Chia TaiPharmaceutical. Она предлагала казахстанцам высокие доходы от инвестиций в фармацевтический завод.
В суде женщину признали виновной по статьям о создании и руководстве финансовой пирамидой, а также отмывании денег преступным путем.
— В совокупности уголовных правонарушений суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет, — сообщили в прокуратуре.
Причиненный ущерб в размере свыше 180 млн тенге был полностью взыскан в пользу потерпевших.
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что с начала 2024 года завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге.
В Астане также ведется досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Sax Invest».
В 2024 году за организацию и рекламирование финансовых пирамид в Казахстане осудили 35 человек. Все они получили наказание сроком от 2 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Власти призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным инвестиционным проектам.
Напомним, ранее в АФМ сообщили, что первыми в СНГ сумели вернуть из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев. В мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
3 октября вынесли приговор организаторам финпирамиды в Шымкенте.