Суд Астаны вынес приговор казахстанке, которая организовала финансовую пирамиду на 1 млрд тенге, передает Ulysmedia.kz.
По данным дела, с 2020 по 2023 год главная обвиняемая, управляя несколькими компаниями, обманом получила 114 миллионов тенге от 11 организаций. Она обещала им поставку строительных материалов. Начиная с середины 2021 года, она вместе с двумя подельниками организовала финансовую пирамиду и привлекала инвестиции, заключая договоры о займах и оказании услуг.
— Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков: средства, вложенные позже, направлялись в пользу тех, кто вложил деньги ранее, — уточнили в суде.
В общей сложности 90 человек вложили в пирамиду более одного миллиарда тенге. Чтобы создать видимость легальной деятельности, обвиняемая приобрела несколько товариществ с ограниченной ответственностью, назначила на руководящие должности подставных лиц и от их имени распространяла информацию о деятельности компаний, обещая высокие доходы от вложений.
В суде подсудимая признала вину и раскаялась. Суд учел, что у нее есть малолетние дети. Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы, а ее подельники получили 5 и 6 лет соответственно. Все они также лишены права заниматься привлечением денежных средств граждан и инвестиций на 6 лет. Приговор не вступил в законную силу.
С начала 2024 года завершено расследование по 62 уголовным делам о создании и руководстве финансовыми пирамидами. Организаторы нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге, из которых более 13 млрд тенге уже возмещены.
На блокировку отправлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. В рамках спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений пирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что с начала 2024 года завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге.
В Астане также ведется досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Sax Invest».
Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор гражданину России, обвиненному в организации и руководстве транснациональной преступной группой, а также создании финансовой пирамиды.
В 2024 году за организацию и рекламирование финансовых пирамид в Казахстане осудили 35 человек. Все они получили наказание сроком от 2 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Власти призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным инвестиционным проектам.
Напомним, ранее в АФМ сообщили, что первыми в СНГ сумели вернуть из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев. В мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
3 октября вынесли приговор организаторам финпирамиды в Шымкенте.