Агентство по финансовому мониторингу сообщило об итогах поиска и борьбы с финансовыми пирамидами и их рекламой в сети, передает Ulysmedia.kz.
По их данным, с начала года ликвидировано 28 финансовых пирамид, заблокировано около 12 тысяч сайтов, 300 чатов и аккаунтов в соцсетях, а через Telegram-бот «Baiqa piramida» обработано более 9 тысяч запросов от граждан.
АФМ с помощью аналитической системы проводит мониторинг интернет-пространства на предмет наличия контента, содержащего рекламу финансовых и мошеннических проектов. После чего идентифицируются организаторы и принимаются меры по пресечению их деятельности, - поделились в ведомстве.
Также там рассказали о выявленных случаях с превышением допустимой торговой надбавки на социально-значимые продукты.
В текущем году Агентством в адрес региональных комиссий при акиматах передано свыше 650 материалов, по которым привлечено к административной ответственности 350 лиц, - добавила пресс-служба.
В 2024 году за организацию и рекламирование финансовых пирамид в Казахстане осудили 35 человек. Все они получили наказание сроком от 2 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Власти призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным инвестиционным проектам.
Напомним, ранее в АФМ сообщили, что первыми в СНГ сумели вернуть из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев. В мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
3 октября вынесли приговор организаторам финпирамиды в Шымкенте.
18 ноября департамент АФМ по Мангистауской области сообщил о расследовании дела против финансовой пирамиды Sax Invest. За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды стали свыше 1 000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.