Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования по делу о хищении более 1,1 млрд тенге, выделенных на ремонт тепловых сетей и электролиний в Шымкенте, передает Ulysmedia.kz.
Подозреваемые - сотрудники местных органов и ГКП «Куатжылуорталык-3». Их обвиняют в завышении смет и оплаты за невыполненные работы.
Подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу «обнальщиков», которые за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадёжных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг, - добавили в АФМ.
В ходе расследования обнаружено имущество, купленное на украденные деньги: две квартиры в Шымкенте и Астане, три частных дома, парковочное место, а также 50 млн тенге на банковских счетах. На все это наложен арест для дальнейшей конфискации. Общая сумма конфискованного имущества – 358 млн тенге.
Суд приговорил всех семерых обвиняемых к лишению свободы на сроки от 2 до 7,5 лет.
Ранее в Астане вынесли приговор бывшему топ-менеджеру «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) Салмену Амрину, который ранее критиковал компанию и заявлял о возможных многомиллиардных хищениях.
В августе в Шымкенте вынесли приговор в отношении теперь уже бывшего исполняющего обязанности руководителя управления жилья Шымкента Азата Момынова и частного предпринимателя. Он подозревался в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города.