С начала года Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) завершено расследование 68 уголовных дел, связанных с созданием и руководством финансовыми пирамидами. Ущерб от их деятельности составил более 20 миллиардов тенге, передает Ulysmedia.kz.
В ведомстве отметили, что казахстанцам уже возмещено свыше 13 миллиардов тенге.
Также с начала года в интернете выявлено 47 финансовых пирамид. Закрыто почти 300 чатов в соцсетях, где состояло около 2 миллионов участников — потенциальных вкладчиков. Также заблокировано более 11,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, - сообщили в АФМ.
Для проверки организаций на наличие признаков финансовой пирамиды АФМ предлагает воспользоваться телеграм-ботом «Baiqa, piramida!».
Ранее межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор в отношении гражданина, признанного виновным в организации финансовой пирамиды. Он смог собрать 83,1 млн тенге с доверчивых казахстанцев.
A департамент АФМ по Мангистауской области сообщил о расследовании дела против финансовой пирамиды Sax Invest. Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, участник международного проекта по добыче алмазов в Африке. Однако она не была зарегистрирована и не имела лицензии для работы на финансовом рынке.
За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды стали свыше 1 000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.
