Физическое лицо подпадает под контроль КГД в случае, если ему более 100 человек три месяца подряд будут отправлять деньги, рассказали представители комитета госдоходов Минфина на пресс-конференции в Астане, передаёт Ulysmedia.kz
- Если мне, физическому лицу, от каждого из вас будет перевод даже 1 тенге, не играет роли сумма, играет роль количество людей. 50 человек по 1 тенге отправят, уже 50 мобильных переводов. И если будет более 100 человек три месяца подряд отправлять, человек подпадает под контроль. Кто использует мобильные переводы в личных целях, перечисляет деньги родным, близким, детям – под контроль не подпадают. Мама каждый день отправляет ребенку деньги, она может 10 переводов за день сделать, но это 1 человек всего лишь, будет одно физическое лицо отправителем. Это не контролируется. Контролируются те, кто не использует бизнес-счета, предприниматели. Вы приходите в магазин, вас просят не оплачивать через QR или картой, а переводом... Зачастую предприниматели занижают свой доход, чтобы оптимизировать свои расходы, - рассказала руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова.
По словам Кусаиновой, за первое полугодие 2024 года 76% субъектов предпринимательства показали доход менее 5 млн тенге.
- То есть выручка в день 27 тысяч тенге. В каком магазине у дома такая выручка? Показатели Нацбанка по переводам показали, что за 2023 год объем платежей за товары и услуги составил 55,3 трлн тенге, а объем мобильных переводов – почти 80 трлн тенге, - заявила Дина Кусаинова.
При этом, представитель КГД уточнила, что суммы переводов пока не контролируются, а только количество лиц, которые перевели 3 месяца подряд. В этом случае, ИИН физического лица, которому поступили эти переводы от более 100 разных лиц, представляется в КГД, самому физическому лицу направляется уведомление о проведении камерального контроля, и он должен будет объяснить, в связи с чем получил такое количество переводов. На исполнение дается 30 рабочих дней. Если человек игнорирует это уведомление, приостанавливаются расходные операции.
Физических лиц, которые по распоряжению президента были освобождены от всеобщего декларирования, на нарушения с мобильными переводами КГД будет проверять только в 2026 году.
Напомним, ранее в Комитете госдоходов напомнили, что этом году банки начнут делится информацией о мобильных переводах граждан. Уже в этом году банки предоставят в госорганы информацию об индивидуальных предпринимателях, руководителях юрлиц и их супругах, нарушивших в 2024 году установленные Минфином требования.
В конце декабря 2024 года стало известно, что денежные переводы в Казахстан упали до минимального уровня за три года.