Абайский районный суд Карагандинской области рассмотрел дело о взыскании с дропперов неосновательного обогащения на общую сумму 9,8 млн тенге, передает Ulysmedia.kz.
Иск подала гражданка С., утверждавшая, что перечисленные деньги попали на счета ответчиков обманным путем.
Согласно материалам дела, 22 апреля 2024 года С. получила звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с её банковских счетов якобы перевели средства в Белградскую область и предложил снять все деньги с депозитов и положить их на указанные банковские счета для "возврата".
Поверив мошеннику, С. обналичила свои депозиты на общую сумму 11 млн тенге и перевела деньги на указанные счета. Она также оформила кредит на 4 млн тенге, которые также отправила через банкоматы.
После того как С. осознала обман, она обратилась в полицию Костаная. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, где С. признали потерпевшей. Следствие установило, что деньги были переведены на счета ответчиков Т., Б., С.Л. и Ю., что подтвердили банковские документы.
Ответчики в суде отрицали свою причастность, но представленные доказательства опровергли их позицию.
Суд, ссылаясь на статью 953 Гражданского кодекса, постановил, что средства, полученные без законных оснований, подлежат возврату. Иск С. был удовлетворен:
Кроме того, суд обязал ответчиков оплатить судебные расходы в долевом порядке.
Решение пока не вступило в законную силу.
"Дропперы" – это подставные лица, на которых оформляют банковские карты и счета для незаконных операций. Они используются в схемах по отмыванию преступных доходов.
В Верховном суде рассказали о двух делах, в которых деньги пострадавшим от мошенников будут выплачивать дропперы, даже если они не осознавали своих действий. Так, в Карабалыкском райсуде Костанайской области рассматривались два иска к 19-летним студентам, которых мошенники использовали в своих схемах. Истец требовал взыскать с каждого из них более 9 миллионов тенге.