Активы финансиста Масимова и казахстанских миллиардеров под угрозой проверки в Великобритании

Новый министр иностранных дел Великобритании, лейборист Дэвид Лэмми, в конце прошлого года объявил о начале национальной кампании по борьбе с «грязными деньгами». В рамках этой инициативы под проверку попадут активы, связанные с представителями стран, отмеченных как рискованные в плане финансовой прозрачности. Казахстан оказался в числе таких стран.

Координацией этой работы займется лейборист Маргарет Ходж, известная в Казахстане благодаря публикации так называемого «списка Ходж». В нем фигурируют казахстанские миллиардеры из окружения Нурсултана Назарбаева, а также члены его семьи. Среди них упоминается бывший глава КНБ Карим Масимов и его финансист Айгуль Нуриева, которую обвиняют в связях с отмыванием денег через сделки с шведской компанией Telia.

Борьба с «грязными деньгами» стала ключевой частью предвыборной программы Лейбористской партии, победившей на выборах в Великобритании в прошлом году. В 2025 году активы казахстанских элит могут оказаться в центре внимания британских силовиков и журналистов.

В апреле 2023 года суд вынес приговор в отношении Масимова и его заместителей. Его признали виновным в госизмене, пропаганде к захвату власти и превышении должностных полномочий.

Окончательное наказание, назначенное судом, – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Заместители экс-главы КНБ – Садыкулов, Ергожин, Осипов – приговорены к 16, 15 и 3 годам лишения свободы соответственно. Все четверо лишены спецзваний и госнаград.

В доход государства взыскали свыше 10 млрд тенге и $24 млн.

В отношении Масимова продолжается досудебное расследование по ст.218, ч.3, п.3 ("Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём") и ст. 366, ч. 4 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РК.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев отказал экс-главе КНБ в помиловании.